Події
Виявлення у підозрюваного валізи з готівкою не повинно бути кінцем розслідування справ про привласнення коштів — Нацполіція
Ключовим
елементом розслідування легалізації грошей чи майна, що були набуті незаконно,
є встановлення усіх ланцюгів відмивання, в тому числі криптовалютних гаманців,
дропів тощо.
3 вересня, 19:28