Лео Бабаута

Шкідливі мисленнєві звички — і чим їх можна замінити

Олена Любченко

Важливе почуття. Чому вам варто пишатися собою

Андрій Смирнов

Путін відкрив скриньку Пандори від СБУ

Оксана Забужко

Про Київ і відчуття «поплилої норми»

Фінмоніторинг

Новини заходу

Сучасні платежі за швидкістю вже можна порівняти з Формулою-1 — Visa

Сучасні платежі за швидкістю вже можна порівняти з «Формулою-1», тому фінансовий моніторинг має переходити від аналізу транзакцій постфактум до виявлення підозрілої активності в режимі реального часу. Для цього фінансовим установам необхідно інвестувати в автоматизацію, штучний інтелект та поведінкову аналітику.

4 вересня, 08:53

«Проблеми ПЕПів надто переоцінені». Сергій Наумов пояснив, як і чому виникає хейт навколо фінансового моніторингу

Проблема з проходженням фінансового моніторингу політично значущими особами (ПЕП) на сьогодні дуже переоцінена.

3 вересня, 20:20

Відмова в екстрадиції. САП розповіла чому Україна не може повернути виведені за кордон активи

Міжнародна правова допомога у розслідуванні антикорупційних справ залишається на рівні 60-х років через бюрократію. Водночас західні країни відмовляють Україні в екстрадиції підозрюваних і не визнають вироки in absentia.

3 вересня, 20:03

Доступ до рахунків і реформа спрощенки. ДПС назвала зміни для зупинки відмивання мільйонів

Державна податкова служба (ДПС) та банки мають об’єднати інформаційні ресурси та забезпечити повноцінний обмін даними для ефективної детінізації економіки. Податкова закликає спростити доступ до банківської інформації та реформувати спрощенку.

3 вересня, 19:08

«Зібрати документи вже недостатньо». У НБУ закликали банки змінити підхід до фінмоніторингу

Система фінансового моніторингу в Україні має перебудуватися й перейти від формального підходу до змістовного аналізу операцій клієнтів. Цей процес не буде швидким, однак відповідні зміни вже відбуваються.

3 вересня, 19:03

Спільна детінізація. Як штрафи та посилення фінмоніторингу допомагають наповнювати держбюджет — Пишний

Посилення фінансового моніторингу Національним банком України призвело до застосування 567 заходів впливу та суттєвого зростання штрафних санкцій для банків. Заходи спрямовані на захист бюджету та ліквідацію тіньових схем.

3 вересня, 18:30

Схема на 100 юросіб і сотні ФОПів. НБУ перевіряє чотири банки через застави у ВАКС

Національний банк України розпочав перевірки «Сенс Банку», «ПУМБ», «ОТП Банку» та «Ідеа Банку» через застави у ВАКС та звільнив керівництво «Сенсу». Аналітики викрили систему зі 100 фіктивних компаній і сотень ФОПів.

3 вересня, 17:45

470 мільярдів і один працівник у штаті. Як фінмоніторинг викриває компанії-оболонки та кому блокує рахунки

Перевірки банків перестали бути формальністю. Відтепер фінансові установи блокують раптово збагачені фірми з кількома працівниками в штаті.

30 серпня, 06:16

Свій бізнес

Банки посилять контроль за ФОПами. В Україні змінюють правила фінансового моніторингу

В Україні змінюють підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

31 липня, 11:07

НБУ покарав ряд банків за порушення фінмоніторингу — хто отримав найбільший штраф

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. ОНОВЛЕНО (додано позицію ПУМБ)

8 липня, 08:47

Експерти

Що таке SEPA: Нові правила платежів для українців, реєстр рахунків і оновлений фінмоніторинг — експерт

Українська банківська система входить у фазу практичної євроінтеграції. Йдеться про запровадження конкретних фінансових інструментів, стандартів і регуляторних підходів, які вплинуть на щоденну роботу банків, бізнесу та клієнтів.

27 лютого, 14:30

Політика

Голова Фінмоніторингу на тлі операції Мідас і інших скандалів понад 70 днів провів у закордонних відрядженнях — Bihus.Info

За рік на посаді голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Ці від'їзди збіглися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.

19 лютого, 22:48

Сюрприз під ялинку. Нацбанк перевірить Rozetka і банк Суркісів

Національний банк України запланував проведення у 2026 році виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.

29 грудня 2025, 11:10

Експерти

Дропи, фінмоніторинг і відповідальність — погляд топ-менеджера ПриватБанку

Що повинні знати клієнти банків, щоб подбати про свою репутацію.

10 грудня 2025, 16:24

Під прицілом 150 млрд грн. Скільки і яких фінансових операцій в Україні потрапили в поле зору фінмоніторингу у 2025 році

За три квартали 2025 року Держслужба фінансового моніторингу отримала понад 1,43 млн повідомлень про фінансові операції, що на 10% більше, ніж за той самий період торік.

28 листопада 2025, 10:37

Свій бізнес

Схема з ФОПами. Нацбанк посилить боротьбу з «дробленням бізнесу»

НБУ налаштований запобігати свідомій або несвідомій участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців.

7 липня 2025, 18:34

Проблеми з фінансовим моніторингом. Нацбанк оштрафував NovaPay на понад 90 мільйонів, а банк Тігіпка — на 11

НБУ оштрафував ТАСкомбанк, Укрсиббанк, а також компанії НоваПей, ПрофітГід, Ломбард Парус, Стар Файненс Груп, Є Гроші та Ліберті Фінанс на загальну суму 112 млн грн.

7 червня 2025, 14:04

Перевіряє Держфінмоніторинг. В Україні зростає кількість підозрілих фінансових операцій

1,75 млн повідомлень про фінансові операції у 2024 році перевірив Держфінмоніторинг. За рік кількість повідомлень зросла на 23%. При цьому 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки.

19 лютого 2025, 10:29

Експерти

Вміння ставити незручні питання: Чому фінансовий моніторинг важливий не тільки для PEP, — точка зору

Кожен громадянин, стаючи клієнтом банку, потрапляє під фінансовий моніторинг. Така вимога законодавства до банків, які мають знати своїх клієнтів і розуміти суть їхньої діяльності.

29 жовтня 2023, 12:42

«Я багато років живу з діагнозом РЕР, він — не смертельний». Олег Рибачук — про бурхливу реакцію на фінансовий моніторинг публічних діячів

Якщо ти живеш як нормальний громадянин, не купуєш яхт, величезних будинків, то яка тобі різниця, перевіряє тебе банк чи ні?

25 жовтня 2023, 15:22

Фінмоніторинг

1
2