Тимоти Эш

«Папочка» убил НАТО. Как нам не стать блюдом в меню США и России

Виктор Ягун

США отходят от прямой поддержки Украины: что это значит и как нам действовать

Роберт Таибби

В вашей паре не обсуждаются проблемы? Вот как начать это делать

Сергей Фурса

Время вернуться к теме замороженных российских активов?

Финансовая пирамида

Учите историю мошенничества. Что нужно знать о крахе биржи FTX, — профессор Принстонского университета

Крах криптовалютной биржи FTX и завораживающий подъем и падение ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида — это лишь последний эпизод, инкапсулирующий опасности финансовых инноваций

1 декабря 2022, 08:38

Суд Одессы отпустил под домашний арест организатора пирамиды Bitsonar, обвиняемого в организации заказного убийства

Приморский районный суд отклонил ходатайство прокуратуры и не стал содержать под стражей Александра Т., заменив ему меру пресечения на домашний арест. Ранее, чтобы задержать фигуранта, правоохранителям пришлось разрабатывать целую спецоперацию.

15 февраля 2022, 15:32

Эксперты

Криптопирамиды и взломы. Как не попасть на мошеннические схемы, инвестируя в криптовалюты, — эксперт

Как избежать мошенничества и сохранить свои активы в безопасности на рынке криптовалют.

11 ноября 2021, 12:30

Дело B2B Jewelry: СБУ заявила о проведении 26 обысков и закрытии магазинов

Служба безопасности Украины заявила, что задокументировала новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry.

26 июля 2021, 16:25

Полиция закрыла криптовалютную пирамиду, которая обманула клиентов на 250 млн грн

Киберполиция прекратила деятельность мошенников, которые маскируясь под криптобиржу выманили у жертв более 250 млн грн.

16 июля 2021, 14:16

Ворованные $270 млн. Власти Южной Африки нашли 8000 биткоинов из финансовой пирамиды

Следователи из Южно-Африканской Республики обнаружили 8000 биткоинов, которые присвоила себе криптовалютная пирамида Mirror Trading International. Ранее на этой неделе компанию ликвидировали.

7 июля 2021, 06:00

Отбывал 150-летний срок. В США умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории

Американский бизнесмен и создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мэдофф скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

14 апреля 2021, 17:02

Компании / Рынки

Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду на 55 000 вкладчиков. СМИ предполагают, что это Miya Holdings

Киберполиция разоблачила пирамиду, которая обманула украинцев на 150 млн грн. СМИ подозревают, что речь идет о Miya Holdings.

22 марта 2021, 19:52

Польша хочет арестовать владельца украинского банка из-за финансовой аферы на $675 млн. Ему грозит 15 лет тюрьмы

Владельцу Идея Банка Лешеку Чарнецкому грозит до 15 лет заключения из-за обвинений в мошенничестве, связанном с финансовой аферой GetBack.

22 сентября 2020, 14:32

B2B Jewelry, МММ — как распознать финансовую пирамиду и уберечь свои деньги

За счет чего работают финансовые пирамиды, можно ли вернуть свои деньги и как распознать финансовую пирамиду — рассказывает журналист НВ Бизнес Петр Шевченко.

20 сентября 2020, 17:22

В СБУ рассказали, что поспособствовало популярности B2B Jewelry

В СБУ заявили, что государственные банки не имеют отношения к выплатам на карту инвесторам «пирамиды».

11 сентября 2020, 13:58

Эксперты

B2B Jewelry, прогноз курса гривни на осень и инвестиции Баффета — бизнес-колонки недели

Что будет с гривней, чем закончится история с B2B Jewelry и что делать ресторанам и магазинам, чтобы карантин не уничтожил их бизнес. Пять важных мнений экспертов.

6 сентября 2020, 09:30

Эксперты

B2B Jewelry: какой будет развязка, — мнение

Громкие новости об обысках и вручении подозрений организатору и соучастникам крупнейшей финансовой пирамиды со времен МММ вернули B2B Jewelry в топовые материалы ведущих СМИ.

5 сентября 2020, 10:52

Организаторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн

Прокуратура сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды, к организации которой причастны более 20 человек.

1 сентября 2020, 12:53

В «заблокированной» СБУ B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и будут судиться

Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта утверждает, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.

31 августа 2020, 19:00

Вопрос в деньгах. Кто чаще всего становится жертвами финансовых пирамид? Мы спросили у эксперта

На прошлой неделе СБУ заблокировала работу финансовой пирамиды, из-за которой 600 тысяч украинцев потеряли сотни миллионов долларов. В Службе безопасности не уточнили ее названия, однако на фото обысков фигурируют сертификаты компании B2B Jewelry.

31 августа 2020, 14:28

Золото на бумаге: что известно о финансовой пирамиде B2B Jewelry

СБУ заблокировала финансовую пирамиду со 600 тысячами участников. Организаторы пирамиды освоили $250 млн. Это может быть одна из наибольших финансовых пирамид в Украине со времен Кингс Кэпитал и МММ.

28 августа 2020, 09:40

Дело на $250 млн. СБУ заявила о блокировании финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков

В СБУ не называют, деятельность какой именно пирамиды была заблокирована, однако по ряду признаков речь идет о компании B2B Jewelry.

27 августа 2020, 16:40

Эксперты

Финансовые пирамиды. Почему в них до сих пор вкладывают деньги, — мнение

Все финансовые пирамиды построены на схеме Понци, которая обрекает их на крах. Доказано математически.

14 июля 2020, 07:15

Как распознать опасность. Семь признаков финансовой пирамиды — разбор НВ

Граждане Украины продолжают становиться жертвами финансовых пирамид, которые искусно маскируются под легальных игроков рынка. Основная причина такой тенденции — низкая финансовая грамотность.

7 июля 2020, 08:10

Финансовая пирамида

1
2