Аарон Корева

Тривожні чутки. Куди і як Путін розширює свою війну в Європі

Андрій Смирнов

Зеленський пояснив, чого очікувати Києву

Дмитро Карчук

18 днів у польському СІЗО: як мене випустили

Олена Плахова

Дике «свято Землі», поки наша країна горить

політично значущі особи (PEP)

«Проблеми ПЕПів надто переоцінені». Сергій Наумов пояснив, як і чому виникає хейт навколо фінансового моніторингу

Проблема з проходженням фінансового моніторингу політично значущими особами (ПЕП) на сьогодні дуже переоцінена.

3 вересня, 20:20

«Коли система атакує організм». Реформа PEP-режиму — чи позбудеться Україна «довічного» фінмоніторингу колишніх чиновників, — Богатих

Україна на порозі європейського підходу до регулювання PEP

25 травня, 11:14

Геополітика

Єврокомісія попередила Україну про наслідки скорочення терміну PEPів до трьох років — ЗМІ

Європейська комісія попередила український уряд, що запропоноване скорочення терміну статусу політично значущих осіб (PEP) до трьох років суперечить європейським вимогам щодо інтеграції, і закликала провести додаткові консультації перед ухваленням відповідних норм.

7 квітня, 15:33

Тавро за посадою. Чому РЕР став довічним клеймом для «політично значущих осіб» та як це демотивує управлінців працювати в державному секторі

Та як формальний підхід до гармонізації з європейським законодавством створив проблему для тисяч українців?

2 березня, 12:08

Експерти

Вміння ставити незручні питання: Чому фінансовий моніторинг важливий не тільки для PEP, — точка зору

Кожен громадянин, стаючи клієнтом банку, потрапляє під фінансовий моніторинг. Така вимога законодавства до банків, які мають знати своїх клієнтів і розуміти суть їхньої діяльності.

29 жовтня 2023, 12:42

Експерти

Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Добре чи погано? — пояснює адвокат

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала законопроект 9269-д щодо політично значущих осіб.

24 жовтня 2023, 10:46

Економіка

Гроші тижня. Коломойський зіграв унічию з державою, БЕБ атакує ресторани, Рада виконала прохання МВФ

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

22 жовтня 2023, 14:56

Пекар: Давайте чесно про це скажемо. Три довгострокові наслідки закону про PEP

Я спираюся на свій тривалий досвід роботи в сфері реформи державного управління, декілька проведених форсайтів (моделювань майбутнього) та численні розмови з західними політиками

19 жовтня 2023, 13:27

Зробили останній крок. Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків, без якого були неможливі переговори про вступ до ЄС

Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у редакції, яку вимагав МВФ.

17 жовтня 2023, 15:14

Вчасно схаменулися. Комітет Ради схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політиків у редакції, яку вимагав МВФ

Парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної політики після повторного перегляду рекомендував Раді ухвалити законопроєкт № 9296-д про фінмоніторинг PEP (політично значущих осіб) у редакції, узгодженій із МВФ.

16 жовтня 2023, 14:46

Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб

Поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набрання чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України та МВФ.

16 жовтня 2023, 12:02

Економіка

Гроші тижня. Коломойський зганьбився в Лондоні, у Фірташа відібрали мережі, МВФ вимагає «довічне» для українських політиків

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

8 жовтня 2023, 15:14

«Два ключові елементи». МВФ прямо заявив, ухвалення яких законів очікує від України в найкоротші терміни

МВФ зосереджений на другому перегляді програми розширеного фінансування з Україною (EFF), для чого необхідне ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.

5 жовтня 2023, 09:48

політично значущі особи (PEP)