/шахрайство

Болгарку Ірину Ділкінську звинуватили в участі у шахрайській криптосхемі OneCoin.

Американські правоохоронці повідомили, що шахрай майже два роки брехав інвесторам про свої повноваження біржового маклера.

25-річного Шо Тагучі визнали винним у розтраті міської допомоги на боротьбу із COVID-19.

До другого березня українcькі інтернет-провайдери мали встановити систему, яка кожні 15 хвилин автоматично завантажує на сервер провайдера т.зв. стоп-лист — список сайтів, доступ до яких буде заборонено. В РНБО називають систему порятунком від інтернет-шахраїв, проте існують побоювання, що це може стати першим кроком до онлайн-цензури.

Американські поліцейські розповіли про те, що у місцевих пенсіонерів вивуджують гроші за стандартною схемою «родич у біді». Але тепер шахраї використовують штучний інтелект, що дозволяє імітувати голос будь-якої людини.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців.

41-річного бізнесмена Лоу Тек Джо відправили до в’язниці за фінансові махінації. У колі його друзів було багато знаменитостей, включаючи Кім Кардаш’ян.

СБУ в п’ятницю, 3 лютого, повідомила про підозру колишньому голові Херсонської ОВА.

Зараз не заведено говорити про корупцію, шахрайство та інші недобросовісні дії щодо чужих активів. Але вони нікуди не поділися. Війна не лише не виправила ситуацію, а й у чомусь навіть посилила.

Суд Нью-Йорка оштрафував сімейний бізнес Дональда Трампа на 1,6 млн доларів за податкове шахрайство. Це максимально можливий штраф за відповідний злочин.

НБУ встановив вимоги щодо оплати цифрового контенту для операторів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проектів ще вісім кейсів.

Комісія з цінних паперів США (SEC) висунула обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами сімом американським блогерам.

Двоє громадян Естонії заарештовано за підозрою у шахрайстві з криптовалютами більш ніж на пів мільярда доларів.

Мінагрополітики попередило про появу нової шахрайської схеми, за якою зловмисники намагаються виманити в аграріїв кошти під приводом отримання грантів на купівлю техніки.

Засновника криптобіржі FTX Сема Бакмана-Фріда допитує поліція Багам.

Правоохоронці повідомили колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову, який був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, про ще одну підозру.

Майже половина випадків кібершахрайства пов’язана з обіцянками виграшу чи перемоги у неіснуючих акціях.

В Україні на тлі безробіття збільшилася частка псевдороботодавців, які під виглядом звичайної роботи залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманюють кошти у довірливих громадян та іноземців.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс у середу, 21 вересня, подала до суду на 45-го президента США Дональда Трампа, трьох його дорослих дітей та організацію Trump Organization.