Андрій Смирнов

Після ракет Кремль поспіхом запустив ультиматум

Сергій Місюра

Розбір нічної ракетної атаки. Так, вона знову унікальна

Мустафа Найєм

Якщо ви не в курсі. Хочу вас потішити чимось добрим

Артем Біденко

Трамп, поїзд Варшава-Київ та боягузтво у дорогому костюмі

Фінансова схема

А потім вони фактично зникли. Понад 2300 компаній вивели за кордон майже 200 млрд грн — Податкова розкрила масштабну схему

Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. Компаній та майже 200 млрд грн.

2 червня, 18:51

Компанії / Ринки

Квитки в обхід каси. Викрито багатомільярдну схему міжнародних перевезень

Під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн ЄС.

17 березня, 16:37

Компанії / Ринки

Схема з фіктивною посадою. Підсанкційний бізнесмен «вивів» з українських енергокомпаній десятки мільйонів — СБУ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному з підсанкційних бізнесменів.

2 березня, 11:11

«Тримайте, це для вас». Журналісти розкрили схему з роздаванням синьо-жовтих стрічок на вулицях українських міст

Часто на вулицях у великих містах можна зустріти дівчат, які пропонують «безплатні» синьо-жовті стрічки. Однак потім просять «підтримати» якоюсь сумою грошей чи то для оплати навчання, чи для інших потреб.

19 жовтня 2025, 16:21

Дистанційні «обряди». У Харкові викрили фейкових ясновидців, які видурили в українців майже 6 млн грн

У Харкові викрили злочинну групу, яка ошукувала громадян через телеефіри з «ясновидцями». Загалом зловмисникам удалось заволодіти близько 6 млн грн.

4 жовтня 2025, 15:41

Компанії / Ринки

Сусід додає проблем. Поляки вигадали схему з працевлаштування біженців — чим ризикують українці

За даними Національної інспекції праці (PIP), у 2023 році майже 4,8 тисячі біженців з України у Польщі працювали нелегально.

16 квітня 2024, 10:41

Економіка

Усе геніальне — просто. Українцям розповіли, як і для кого депутати створюють схеми

Через різні пільги, ініційовані депутатами, країна втрачає десятки млрд грн, а самі пільги є частиною схем.

5 березня 2024, 07:55

Політика

СБУ пояснила обшуки в нардепа і забудовника Столара

СБУ розслідує причетність будівельних компаній нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара до легалізації грошей підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука та інших підсанкційних людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 1 лютого.

1 лютого 2023, 15:48

Генпрокурорка штату Нью-Йорк подала до суду на Трампа і його дітей, звинувативши їх у масштабному шахрайстві

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс у середу, 21 вересня, подала до суду на 45-го президента США Дональда Трампа, трьох його дорослих дітей та організацію Trump Organization.

21 вересня 2022, 22:03

Компанії / Ринки

Звинувачення проти Курченка передали до суду. Це справа про схему з нафтопродуктами на 3 млрд грн

Одеська обласна прокуратура направила до суду звинувачення проти олігарха Сергія Курченка у справі про ухилення від податків при розмитненні нафтопродуктів.

2 серпня 2022, 16:59

Встановлювали вживані деталі. У Дніпрі викрили схему привласнення бюджетних коштів, призначених для ООС — фото

У Дніпрі правоохоронці викрили посадових осіб приватного підприємства, які налагодили схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки.

21 жовтня 2021, 15:36

Близько 5 млн гривень. У Харківській області чиновники кілька років привласнювали собі пенсії жителів окупованих територій

Служба безпеки України викрила схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для виплат пенсій в Харківській області. Правоохоронці підозрюють чиновників.

30 серпня 2021, 16:22

На десятки мільйонів доларів. СБУ заблокувала схему фінансування бойовиків так званих «ДНР» та «ЛНР»

Кіберспеціалісти СБУ викрили та заблокували схему фінансування незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР». Середньомісячний обіг грошей складав десятки мільйонів доларів.

6 серпня 2021, 16:12

Харківських чиновників підозрюють у розкраданні 5 млн гривень, які повинні були піти на харчування дітей

Правоохоронці викрили посадових осіб Харківської міськради, які привласнили понад 5 мільйонів гривень, які повинні були витратити на закупівлю продуктів для дошкільних навчальних закладів.

12 липня 2021, 18:23

Американський письменник-економіст порівняв біткоін з мережевим маркетингом і спрогнозував його крах

Колишній трейдер і експерт з біржової торгівлі Нассим Талеб заявив, що біткоін — це «мегасхема Понці», капіталізація якої перевищила $1 трлн. Письменник пророкує обвал цієї схеми.

1 червня 2021, 14:00

Компанії / Ринки

У Києві викрили шахрайську фінансову піраміду

У Києві поліція викрила шахрайську фінансову піраміду Just2Trade, організовану громадянином РФ. Відкрито кримінальну справу.

3 квітня 2021, 17:52

У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

12 лютого 2021, 15:20

Ексректор допомагав студентам-медикам успішно складати іспит за $3 тисячі. За рік він отримував майже $2 мільйони

На Київщині колишній ректор одного з медичних вишів організував шахрайську схему, допомагаючи студентам за гроші складати іспит КРОК.

11 лютого 2021, 08:38

Політика

Міжнародні банки підозрюють Порошенка у сумнівних транзакціях на $65 млн — розслідування FinCEN Files

Щонайменше чотири міжнародні банки подали звіти у Мережу з боротьби з фінансовими злочинами Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) про підозрілі транзакції офшорних компаній, пов’язаних із п’ятим президентом України Петром Порошенком. Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів.

11 жовтня 2020, 07:52

Польща хоче заарештувати власника українського банку через фінансову аферу на $675 млн. Йому загрожує 15 років в’язниці

Владельцу Идея Банка Лешеку Чарнецкому грозит до 15 лет заключения из-за обвинений в мошенничестве, связанном с финансовой аферой GetBack.

22 вересня 2020, 14:32

Фінансова схема

1
2