Нове розслідування: "Офшор Порошенка" міг бути створений все ж таки для мінімізації податків
Приводом для цього стало нове глобальне журналістське розслідування і публікація на його основі так званих Райських документів. Перша частина, з якої стало відомо про податкові оптимізації можновладців по всьому світу, у тому числі про"офшор Порошенка", називалася Панамські документи.
Порошенко пояснював, що відкрив офшорну компанію на Британських Віргінських островах лише для того, щоб передати свій кондитерський бізнес у сліпий траст.
Як зазначає Слідство.Інфо, судячи з доказів, отриманих в межах проекту "Документи з райських островів" метою створення президентського офшору могла бути все ж таки мінімізація податків.
Вони повідомили, що влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи з фірми Авеллум шукали офшорний острів для корпорації Roshen. У листах до колег з фірми Еплбай (острів Мен) вони використали термін "tax purposes", що означає "податкові цілі". У цьому ж листі продаж Roshen згадується лише як опція.
Текст листа:
"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта - Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Roshen). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський субхолдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона володітиме офшорною компанією - ми надаємо перевагу БВО, але острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)".
Журналісти зробили висновок, що це дає ще більше підстав вважати, що саме оптимізація податків, а не передача у сліпий траст чи продаж, була метою перебудови структури корпорації Рошен.
Еплбай відмовилася від пропозиції Авеллума. У серпні 2014 року юристи з Авеллума звернулися до панамської фірмі Mossack Fonseca, яка допомогла їм створити заплановану структуру.
3 квітня 2016 року було опубліковано журналістське розслідування про те, що Порошенко створив офшорні компанії для реструктуризації Roshen. Голова держави заявляв, що це зроблено не для мінімізації податків, а для передачі у сліпий траст.
