Розкрили злочинну схему. ДБР проводить сім обшуків на митницях і постах Держфіскальної служби

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця директора ДБР Романа Труби Ольга Варченко.

Варченко нагадала, що на початку липня 2019 року слідчі ДБР розкрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники Держфіскальної служби у Волинській області, які "покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами" і завдали державі збитки на 190 млн грн.

У зв'язку з цією справою слідчі здійснюють нинішні обшуки.

"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували неправдиві дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості", - сказано в повідомленні Варченко.

За її словами, кримінальне провадження зареєстроване за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених:

• частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
• частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)
• частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);
• частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
• частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).