Про це у понеділок, 21 вересня, повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Загальний обсяг операцій за схемою становив 23,5 млрд грн, а сума несплачених податків перевищує 3 млрд грн.
За даними слідства, до схеми були залучені близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних компаній із ознаками фіктивності та понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців. Мережа діяла з 2023 року, а в різні періоди до її роботи залучили понад 40 осіб із Києва та шести областей України.
Для проведення фінансових операцій учасники схеми використовували реквізити фіктивних підприємств, через які оформлювали придбання товарів, виконання робіт або надання послуг. Фактично такі операції не проводилися, а інформацію про них не відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності, йдеться в дописі.
Надалі кошти переказували на рахунки інших підконтрольних компаній та ФОПів. Частину грошей, за версією слідства, використовували для придбання криптовалюти, після чого їх конвертували у готівку через мережу пунктів обміну. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та підприємствами, які користувалися її послугами.
Детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили понад 130 млн грн у різній валюті в еквіваленті, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств і фінансову документацію.
Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів та службового підроблення.
Досудове розслідування триває.