Справа про конвертаційний центр: НАБУ та САП завершили слідство щодо ексочільника Податкової служби України
Мав обіг у 15 млрд грн. СБУ заявила про викриття конвертаційного центру, до якого причетний ексголова податкової
До 150 млрд грн лише на конвертах. Скільки втрачає держбюджет від тіньових схем — інфографіка
РНБО під час засідання 9 квітня продовжить запровадження санкцій проти контрабандистів — ZN.UA
У Харкові викрили конвертцентр з обігом у 5 млрд гривень — СБУ
З оборотом в 20 млрд гривень: у СБУ розповіли про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в країні
Венедіктова заявила про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в Україні
У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд гривень
Понад сотня обшуків по всій країні. В СБУ заявили, що до Верланова приходили в рамках справи про легалізацію коштів і фінансування тероризму
Серед «клієнтів» були держпідприємства: СБУ викрила конвертцентр з обігом близько 100 млн гривень
У Києві викрили конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень
СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів гривень
У Києві СБУ вилучила у організаторів схеми з ухилення від податків понад 50 млн гривень
В Україні викрили роботу конвертаційного центру з оборотом в 200 мільйонів гривень
В Одесі діяв конвертцентр зі щомісячним оборотом у 20 млн гривень
У Полтавській області викрили діяльність конвертцентру з оборотом у 300 млн гривень
В Івано-Франківську викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 15 млн гривень
Обшук у ДФС Житомирської області пов'язаний з відмиванням грошей - ГПУ
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з оборотом у чверть мільярда гривень