Роберт Таибби

Семь приемов психотерапевтов. Как установить контакт с собеседником

Алексей Копытько

Алексей Копытько

Достойный «подарок» Путину. Можно и повторить

Татьяна Трощинская

Татьяна Трощинская

Коммуникация терроризма. Что это такое и как ей противостоять

Джин Клинтон

Не зашло ли «мягкое воспитание» слишком далеко?

Фінансовий моніторинг

Необходим надлежащий контроль. От PEP до AI: вызовы финансового мониторинга — панельная дискуссия Radio NV

Финансовый мониторинг сегодня — один из важнейших процессов, способных существенно помочь в предотвращении отмывания денег, а также в борьбе с мошенниками. Однако внедрение соответствующих инструментов и регулирование механизмов требуют времени.

6 октября, 17:45

У прокуратуры есть вопросы к Госфинмониторингу — заместитель главы Офиса генпрокурора

На статистику передачи в суд дел, касающихся незаконного обогащения, отмывания денег и других финансовых нарушений, влияет неэффективность финансового мониторинга.

3 сентября, 18:16

Политика

НАБУ и САП проверят происхождение залогов за фигурантов ряда производств — Клименко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за фигурантов ряда уголовных производств.

1 сентября, 08:35

«Когда система атакует организм». Реформа PEP-режима — отменит ли Украина «пожизненный» финмониторинг бывших чиновников, — Богатых

Украина на пороге европейского подхода к регулированию PEP

25 мая, 11:14

Партнерский проект

«Мы строим банк будущего»: Евгений Шулика о стратегии АСВИО БАНК и роли ИИ в финансах

АСВИО БАНК — один из старейших коммерческих банков с украинским капиталом, который за три десятилетия прошел путь от локального учреждения до современного цифрового банка с национальным присутствием. Сегодня банк работает в формате омниканальной FinTech-экосистемы, где клиент получает полный спектр услуг как онлайн, так и офлайн, а скорость и индивидуальность сервиса становятся ключевыми конкурентными преимуществами.

11 февраля, 14:34

Фінансовий моніторинг