Как сообщили в МВД Украины, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн. грн (2,6 млн. грн и $105 тыс.). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд грн.
"Обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ Аксиома проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка", - говорится в сообщении.
Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.
Кроме того, в рамках уголовного производства 9 октября задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты.
Следственные действия в отношении КБ ПАТ Аксиома продолжаются.
В июне сотрудники оперативного управления Миндоходов в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, отмывшего 140 млн грн.