Олексій Бондарєв

Олексій Бондарєв

ТОП-5 фільмів для тих, кому подобається Диявол носить Prada

Леонід Зябрев

Чому Сем Альтман — не полковник Кольт, або як ШІ може стати розчаруванням

Олег Шама

Стерлітамак? Російські міста стають знаменитими через українські дрони

Ян Суротчак

Ще один проксі Кремля? У Болгарії до влади йде «новий Орбан»

FATF

Компанії / Ринки

Росію знову оминули. ЄС оновив чорний список країн, що займаються відмиванням грошей

Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму.

12 червня 2025, 08:09

Компанії / Ринки

Попри прохання України. FATF не стала включати Росію до свого «чорного списку»

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) укотре не змогла занести Росію до «чорного» списку.

26 жовтня 2024, 16:36

Прощальний удар Байдена. Британський економіст Тімоті Еш — про важіль впливу на Росію в майбутніх мирних переговорах щодо України

Це дасть важіль впливу на Росію в будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо України

19 жовтня 2024, 22:50

Економіка

Засідання відбудеться 22 жовтня: FATF знову спробує внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) розглядатиме внесення Росії до чорного списку. На цьому наполягає Україна, починаючи з 2022 року, — пише Politico.

16 жовтня 2024, 12:18

Прийміть нашу глибоку стурбованість. FATF відмовилася заносити Росію до чорного списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Financial Action Task Force) на засіданні 26−28 червня знову проігнорувала заклик України занести РФ до списку високоризикованих юрисдикцій, так званого чорного списку.

1 липня 2024, 12:32

Компанії / Ринки

Вже нічого не відмивають. Туреччина близька до виходу із «сірого списку» FATF

Туреччина найближчим часом може бути виключена із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force — FATF).

31 травня 2024, 10:14

«Інформаційний потік в емоційній формі». Голова Нацбанку Пишний відповідає на жорстку критику Гонтаревої і пояснює, хто такі грошові мули

Голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Radio NV відповів на критику своєї попередниці Валерії Гонтаревої, яка заявила про «жахливу» роботу НБУ; пояснив, чому хочуть запровадити обмеження щодо міжкарткових переказів; а також прокоментував конфіскацію заморожених російських активів та запровадження санкцій проти агресора.

27 травня 2024, 12:29

Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб

Поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набрання чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України та МВФ.

16 жовтня 2023, 12:02

Поки всі стежили за Пригожиним. FATF відмовилася включати Росію до чорного списку — Україна протестує

Пропозиція України внести РФ до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force — FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи.

26 червня 2023, 09:33

«Не простий, інколи агресивний діалог». Як Нацбанк позбавляє Росію здатності продовжувати війну — Пишний

Окремий напрямок перемоги функціонує зараз в Національному банку — це позбавлення Росії спроможності вести війну.

8 червня 2023, 14:53

Уникнути повної ізоляції. Росія тисне на Індію, щоб уникнути потрапляння до списку FATF — Bloomberg

Росія чинить тиск на владу Індії з метою змусити її публічно висловитися проти занесення РФ до чорного списку FATF.

24 травня 2023, 10:21

Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисячам російських клієнтів

Bank of Cyprus має намір закрити рахунки близько 4000 громадян РФ, які не є резидентами Євросоюзу.

21 квітня 2023, 13:33

Економіка

Гроші тижня. Американський банкопад, хрестовий похід проти TikTok, новий ChatGPT

NV Бізнес обрав головні новини економіки, найцікавіші заяви й показові цифри тижня, що минає.

18 березня 2023, 15:36

«Це посилення ізоляції Росії від світу». Голова НБУ розповів, коли очікувати включення РФ до чорного списку FATF

Призупинення членства Росії у FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) — лише перший та проміжний крок перед внесенням РФ до чорного списку організації. Це стане однією з найпотужніших фінансових санкцій.

14 березня 2023, 13:07

У річницю вторгнення. FATF призупинила членство Росії в організації

Міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей призупинила членство РФ.

24 лютого 2023, 14:39

Геополітика

Велика двадцятка оприлюднила заяву у відповідь на зростання терористичної загрози

Лідери Великої двадцятки (G20) в опублікованій в понеділок, 16 листопада, спільній заяві наполягають на необхідності перекриття каналів фінансування тероризму та зміцнення співробітництва в сфері обміну інформацією

16 листопада 2015, 16:30

Клімкін озвучив нові терміни скасування візового режиму з ЄС

Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом в кінці літа - початку осені 2016 року, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін

13 листопада 2015, 10:50

Парламент ужесточил противодействие отмыванию доходов

Верховная Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

7 жовтня 2014, 12:26

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Украинское правительство на заседании 10 сентября одобрило проект закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

11 вересня 2014, 11:41

FATF