Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП у Telegram.
Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу, йдеться у повідомленні НАБУ.
Своєю чергою САП заявляють, що очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб суму понад 722 млн грн.
Правоохоронці установили, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн, йдеться в повідомленні САП.
Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті відбувалось завдяки низці компаній, які зареєстровані за кордоном та належали власнику одного з агрохолдингів.
Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем — із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо главою ДФС, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами, додали у САП.
31 жовтня вищий антикорупційний суд заарештував Романа Насірова до 17 грудня 2022 року, через підозру в отриманні хабаря сумою 722 млн грн від мільярдера Олега Бахматюка. 18 квітня НАБУ та САП завершили досудове розслідування справи.