«Испанское дело» Фирташа: что нам известно

После решения австрийского суда о разрешении на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США украинский бизнесмен был снова задержан. В этот раз в рамках нового «испанского дела».

И уже в четверг суд может решить, останется ли бизнесмен за решеткой до принятия решения о его экстрадиции.

21 февраля Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

12 марта 2014 года украинский бизнесмен был задержан в Австрии по запросу министерства юстиции США.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

С этого момента судьба бизнесмена оказалась в руках министра юстиции Австрии, который должен принять решение об экстрадиции Фирташа в США.

Напомним ранее Фирташ уже был освобожден под залог в размере 125 миллионов евро. Однако на выходе из суда во вторник, 21 февраля, местные правоохранители задержали его в рамках нового уголовного производства. В этот раз по запросу испанских правоохранителей.

В течение 48 часов австрийский суд должен избрать для Фирташа дополнительную меру пресечения уже по новому делу.

По данным ВВС Украина, это должно произойти в четверг, 23 февраля, во второй половине дня.

Защита Фирташа отрицает вину клиента по обоим обвинениям — и в США, и в Испании. Они называют «американское дело» политически мотивированным. Однако уже готовятся к судебному процессу за океаном.

«Испанское дело»

Весной 2015 года австрийский суд первой инстанции отклонил просьбу прокуратуры о выдаче Фирташа США. И пока все готовились к апелляции этого решения, достаточно неожиданно появились новости из Испании.

В ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег.

Согласно данным испанской газеты El Pais, ордер на арест выдал суд в Барселоне.

DW уточнила, что ордер на арест олигарха был выдан по подозрению в его принадлежности к преступной группировке.

По данным El Pais, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины.

DW со ссылкой на испанскую прокуратуру уточняет, чтоодновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пятеро других сообщников Фирташа. Среди задержанных — местные адвокаты.

Они якобы занимались отмыванием капиталов украинского бизнесмена.

Издание указывает, что речь шла о «десятках миллионов евро незаконного происхождения».

El Pais писала о сумме в 10 миллионов евро, которая якобы была получена посредством отмывания денег за счет операций с недвижимостью и ресторанного бизнеса. Эти деньги осели на счетах компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах.

Прокурор также сообщил журналистам, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Однако в январе, какпишет издание El Pais, Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста за отсутствием состава преступления.

Его адвокатам удалось доказать, что деньги на его счетах являются результатом продажи в 2008 году «Правэкс-банка» за 750 млн долларов.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Как заявил DW представитель Земельного суда Вены, запрос из Испании на задержание Фирташа у австрийцев был уже давно, однако австрийская прокуратура очень долго не передавала его в суд.

И сделала это только ближе к дате рассмотрения апелляции по экстрадиции бизнесмена в США. Этот шаг некоторые эксперты расценили как «страховку» на случай победы Фирташа в судебной тяжбе.

Вместе с тем посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии «Радио Свобода» предположил, что в минувшую пятницу появились «отягчающие обстоятельства», которые были предоставлены суду.

«Запрос Испании был длительное время оставлен, но в пятницу поступили какие-то отягчающие обстоятельства, которые были предоставлены суду. И было принято решение его арестовать», — пояснил Александр Щерба.

По его данным, теперь министр юстиции Австрии должен решить, в какую страну экстрадировать Дмитрия Фирташа.

США или Испания?

Как рассказали ВВС адвокаты Фирташа, уже в четверг, во второй половине дня суд в Вене должен определиться с мерой пресечения для Фирташа в рамках «испанского дела».

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

В случае удовлетворения судом запроса на экстрадицию в Испанию министр юстиции страны должен будет решить в какую страну будет экстрадирован украинский бизнесмен. Он также может принять решение не выдавать его ни одной из стран.

По словам представителя Высшего суда Вены Райнхарда Хингера, организовать экстрадицию в Испанию было бы «гораздо проще» ввиду того, что эта страна также является членом ЕС.

Американская защита

Защита Фирташа уже заявила о намерении обжаловать решения австрийских судов.

Адвокат Фирташа Дитер Бемдорфер заявил ВВС: «Мы будем использовать все необходимые шаги, чтобы обжаловать это решение. В том числе и в Австрии через обращение в Верховный суд, а также в Европе — в Европейский суд по правам человека».

Адвокаты Фирташа в США также заявляют, что готовы, при необходимости, защищать его в американских судах.

«Если Дмитрий Фирташ все-таки будет вынужден прибыть в США, американская юридическая команда убеждена в его невиновности по всем предъявленным обвинениям и будет добиваться снятия этого несправедливого дела с рассмотрения министерством юстиции США», — говорится в заявлении защиты.

В состав американской юридической команды Фирташа войдут бывший прокурор Чикаго Дэн Уэбб, бывший министр внутренней безопасности и начальник уголовного отдела Департамента юстиции США Майкл Чертофф и адвокат и партнер юридической компании Davis Goldberg Galper Ленни Дэвис.

Возможная экстрадиция в США уже получила две противоположные оценки экспертов.

В частности, издание Guardian напомнило о сотрудничестве Дмитрия Фирташа с экс-руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

«Его связи с Манафортом могут обеспечить мощных союзников в администрации Трампа», — предполагает Guardian.

Манафорт почти десять лет работал на команду Януковича в Украине и мог сотрудничать с Дмитрием Фирташем.

В частности, в судебном иске, который Юлия Тимошенко подала в американский суд в 2011 году, она упомянула о совместных проектах Манафорта и Фирташа в сфере недвижимости.

После появления информации об оплате услуг Манафорта из «черной бухгалтерии Партии регионов», он был вынужден был покинуть пост руководителя президентской кампании Дональда Трампа.

С другой стороны, многие эксперты уже вспомнили о скандале вокруг возможных деловых отношений Дмитрия Фирташа с бизнесменом Семеном Могилевичем в газовой сфере. Последний уже давно находится в розыске в США.

Поэтому эксперты уже строят предположения о том, может ли Фирташ что-то рассказать американским прокурорам о Могилевиче или российских чиновниках.

Дмитрий Фирташ на протяжении многих лет был участником схем поставок российского и туркменского газа в Украину, в частности, через компанию-посредника «РосУкрЭнерго».

Английский след

На фоне австрийского судебного разбирательства в отношении Фирташа английская пресса напомнила о его связях в Великобритании.

В частности, там Фирташа считают образцовым жертвователем Кембриджско. Он в течение многих лет финансировал различные проекты университета в отношении украинских и восточноевропейских студий.

В разные годы он пожертвовал университету миллионы фунтов.

Британская пресса также пишет о доме Фирташа в Лондоне.

А накануне событий Евромайдана британские СМИ сообщили о возможных связях бизнесмена с некоторыми британскими парламентариями в рамках поддержки деятельности Британско-украинского общества.