"В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента", - рассказали в спецслужбе.
При этом отмечается, что во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, кроме документов и носителей информации, подтверждающих противоправную деятельность, была обнаружена пропагандистская печатная продукция антиукраинского характера.
"Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированных территориях для финансирования сепаратистской деятельности. Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили конвертационный центр, который финансировал террористов.