Банки усилят контроль за ФЛП. В Украине меняют правила финансового мониторинга
НБУ наказал ряд банков за нарушение финмониторинга — кто получил самый большой штраф
Глава Финмониторинга на фоне операции Мидас и других скандалов более 70 дней провел в заграничных командировках — Bihus.Info
Сюрприз под елочку. Нацбанк проверит Rozetka и банк Суркисов
Под прицелом 150 млрд грн. Сколько и каких финансовых операций в Украине попали в поле зрения финмониторинга в 2025 году
Схема с ФЛП. Нацбанк усилит борьбу с «дроблением бизнеса»
Проблемы с финансовым мониторингом. Нацбанк оштрафовал NovaPay более чем на 90 миллионов, а банк Тигипко — на 11
Проверяет Госфинмониторинг. В Украине растет количество подозрительных финансовых операций
Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС
Вовремя опомнились. Комитет Рады одобрил законопроект о финмониторинге политиков в редакции, которую требовал МВФ
Депутаты опять попытались обмануть МВФ. Комитет Рады внес неприемлемые поправки в закон о финмониторинге политически значимых лиц
ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point
НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн
Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд