НБУ наказал ряд банков за нарушение финмониторинга — кто получил самый большой штраф
Глава Финмониторинга на фоне операции Мидас и других скандалов более 70 дней провел в заграничных командировках — Bihus.Info
Сюрприз под елочку. Нацбанк проверит Rozetka и банк Суркисов
Под прицелом 150 млрд грн. Сколько и каких финансовых операций в Украине попали в поле зрения финмониторинга в 2025 году
Схема с ФЛП. Нацбанк усилит борьбу с «дроблением бизнеса»
Проблемы с финансовым мониторингом. Нацбанк оштрафовал NovaPay более чем на 90 миллионов, а банк Тигипко — на 11
Проверяет Госфинмониторинг. В Украине растет количество подозрительных финансовых операций
Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС
Вовремя опомнились. Комитет Рады одобрил законопроект о финмониторинге политиков в редакции, которую требовал МВФ
Депутаты опять попытались обмануть МВФ. Комитет Рады внес неприемлемые поправки в закон о финмониторинге политически значимых лиц
ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point
НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн
Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд
Не больше 30 000 грн с другого банка. ПриватБанк ограничил прием платежей на карту ФОП