Финмониторинг

Из Нацбанка уволился директор одного из ключевых департаментов

21 сентября 2020, 17:06

Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о помощи в легализации крипторынка

23 июля 2020, 12:24
Алексей Авраменко: Пять мифов о финансовом мониторинге. Разбираем новые правила
9 июня 2020, 15:45

Предельная сумма валютных операций по упрощенному надзору повышена до 400 тысяч грн — НБУ

28 апреля 2020, 10:54

Новые требования финансового мониторинга. Что изменилось при переводах на суммы более 5 тысяч гривен?

28 апреля 2020, 09:21
Павел Ходаковский: Новые правила финансового мониторинга в Украине
6 февраля 2020, 15:30

Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

6 декабря 2019, 17:18
Ирина Мельник: Новый закон о финмониторинге. Решит проблему отмывания денег или создаст новые коррупционные риски?
30 октября 2019, 16:00

Нацбанк оштрафовал Айбокс банк почти на полмиллиона гривен

31 августа 2018, 12:38

Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев

3 августа 2018, 16:19

В НБУ планируют повысить лимит для финмониторинга

2 апреля 2018, 14:31

НБУ предложил увеличить лимит для финмониторинга до 300 тыс. грн

26 сентября 2017, 11:00