Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС
Вовремя опомнились. Комитет Рады одобрил законопроект о финмониторинге политиков в редакции, которую требовал МВФ
Депутаты опять попытались обмануть МВФ. Комитет Рады внес неприемлемые поправки в закон о финмониторинге политически значимых лиц
ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point
НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн
Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд
Не больше 30 000 грн с другого банка. ПриватБанк ограничил прием платежей на карту ФОП
Из Нацбанка уволился директор одного из ключевых департаментов
Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о помощи в легализации крипторынка
Предельная сумма валютных операций по упрощенному надзору повышена до 400 тысяч грн — НБУ
Новые требования финансового мониторинга. Что изменилось при переводах на суммы более 5 тысяч гривен?
Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег
Нацбанк оштрафовал Айбокс банк почти на полмиллиона гривен
Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев
В НБУ планируют повысить лимит для финмониторинга