Как сообщается, организаторы схемы скупали крупные партии камней у незаконных старателей из Ровенской области.
Злоумышленники переправляли товар самолетами, пряча его в багаже курьеров или используя поддельные документы лицензированных недропользователей.
«Подыскивали клиентов через закрытые профили в социальных сетях, а также проводили онлайн аукционы. Для безопасного обмена информацией и деталями логистики организаторы использовали специальное программное обеспечение. Именно с его помощью происходил подбор заказчиков, а также отображался маршрут движения янтаря к зарубежным клиентам. ПО также „поддерживало“ финансовую отчетность по противоправным транзакциям», — рассказали в СБУ.
В рамках расследования правоохранители провели 67 обысков в Ровенской и Киевской областях, изъяв янтаря на сумму около 30 млн гривен.