В "панамских архивах" обнаружили связь между офшором друга Путина и делом Магнитского
Об этом сообщает Slon, ссылаясь на материалы панамских документов.
Журналисты пришли к выводу, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций Роснефти. Речь идет о тех средствах, пропажу которых раскрыл Магнитский.
По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), около $230 млн, которые были похищены из российского бюджета, осели в 2008 году в нескольких компаниях. Из них две компании, молдавские Elenast and Bunicon выслали средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
После этого средства перешли британской компании Roberta Transit LLP, которая в свою очередь перевела $2 млн офшорной компании Delco. В свою очередь, Delco за $807 тыс. приобрела у IMO 70 тыс. акций Роснефти. Акции были оплачены со счета Delco в литовском банке Ukio bankas.
Также отмечается, что Roberta Transit LLP получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского. Речь идет о Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc.
В OCCRP сделали вывод, что средства, похищенные из российского бюджета, пришли в конечном счете в компанию Ролдугина, человека, близкого к властям.
Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об оффшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц.
7 марта Владимир Путин заявил, что не видит коррупционной составляющей в панамских документах, которые были опубликованы в рамках расследования международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля. Утечку он объяснил попыткой раскачать РФ изнутри.
Кроме того, он подтвердил, что дружит с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который является одним из фигурантов офшорного скандала. В частности, Путин заявил, что гордится дружбой с Ролдугиным, ведь он "тратит все деньги на приобретение музыкальных инструментов для РФ".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обнародованные данные направлены не только на граждан РФ, чтобы очернить власти перед выборами в Госдуму РФ, но и на "внешнее потребление" с целью дискредитации России.
Сергей Магнитский - юрист консалтинговой компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management. Следственный комитет при прокуратуре РФ подозревал Магнитского в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации в рамках уголовного дела фонда Hermitage Capital Management. 24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован, 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО Матросская тишина.
Закон Магнитского, который предусматривает введение санкций против виновных в нарушении прав человека в России, был принят Конгрессом в 2012-м году.
