США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве -Bloomberg

4 августа 2015, 04:13
Министерство юстиции США начало расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank

Прежде всего американский Минюст интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым "российские клиенты могли выводить средства из страны без должного уведомления властей", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерскую информацию, передает DW.

Видео дня

По сведениям агентства, Минюст США намерен выяснить, не производили ли российские клиенты германского банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка в отношении того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами. Речь может идти о финансовых операциях объемом до 6 миллиардов евро в период между 2011 и 2015 годами, когда клиенты в Москве за рубли покупали ценные бумаги у германского банка, а тот одновременно выкупал их назад в Лондоне уже за доллары.
Финансовый скандал.

Руководство Deutsche Bank отказалось давать комментарии по поводу действий американского Минюста, сославшись на проведение своего внутреннего расследования, указывает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что в июне 2015 года расследование против Deutsche Bank начал проводить американский орган финансового надзора DFS, а затем и британский регулятор финансового рынка FCA.

Ранее США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank.

Показать ещё новости
Радіо NV
X