"Райские документы": Банки из Германии вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

8 ноября 2017, 12:35
259
Цей матеріал також доступний українською

Немецкие банки оказались вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

Фото: pixabay.com

Ряд банков в Германии ведет счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в Интернете

 Об этом говорится в публикациях журналистского консорциума ICIJ под названием "Райские документы", сообщает DW.

Согласно обнародованным данным, банки DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

Пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет "все действующие правовые и регуляторные нормы", в том числе касающиеся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил о том, что проводит внутреннюю проверку. Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают немецкое законодательство.

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий.

Напомним, репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, раскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получивший название "Райские документы", были опубликованы 5 ноября.

В этих документах упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица.

Обратите внимание