В Запорожье разоблачили канал финансирования террористов через выплаты псевдопереселенцам

9 декабря 2016, 15:37
243
Цей матеріал також доступний українською
В Запорожье разоблачили канал финансирования террористов через выплаты псевдопереселенцам - фото

Фото: СБУ

Злоумышленники присвоили себе около 12 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила в Запорожье многомиллионный канал финансирования пророссийских террористов через незаконные выплаты псевдопереселенцам

"Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты", - сообщили в ведомстве.

Как выяснили сотрудники спецслужбы, после этого деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на оккупированные территории.

"Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. "ДНР". Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен", - отметили в СБУ.

Во время обысков по местам работы и проживания преступников оперативники СБ Украины изъяли множество банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.

"В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки", - добавили в спецслужбе.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что около 60 миллиардов из бюджета могут уходить на незаконные соцвыплаты.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн