СБУ разоблачила в Киеве российские бизнес-структуры, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

12 апреля 2017, 14:06
377
Цей матеріал також доступний українською
СБУ разоблачила в Киеве российские бизнес-структуры, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен  - фото

Фото: СБУ

Злоумышленники перерегистрировали свои структуры на зарубежную оффшорную компанию

Служба безопасности Украины разоблачили в Киеве незаконную схему российской бизнес-группы, занимающейся импортом чая и кофе, с помощью которой из Украины были выведены более тридцати миллионов гривен

"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадает под санкции", - заявили в СБУ.

При этом полученные в результате противоправной деятельности деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета.

"Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, во время следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисление на них средств в виде дивидендов.

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 19:25

img
Турция объяснила причину покупки российских ЗРК С-400
События

Вчера, 08:50

img
На въезде в Киев в результате ДТП с участием двух фур образовалась 5-километровая пробка, есть погибший — СМИ
Геополитика

Вчера, 19:19

img
Трамп объявил о введении «жестких санкций» против верховного лидера Ирана

ТОП 3

События

Вчера, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
39287
События

23 июня, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
17196
События

23 июня, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16210

Новости Одессы

img
Ставший звездой интернета вор вернул в одесский двор крышку от люка (видео)
img
Страсбургский сговор и его последствия: это именно так и начинается (колонка главного редактора)
img
Одесские киберполицейские разоблачили хакеров, которые продавали на закрытых форумах созданные россиянами компьютерные вирусы