СБУ разоблачила в Киеве российские бизнес-структуры, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

12 апреля 2017, 14:06
377
Цей матеріал також доступний українською
СБУ разоблачила в Киеве российские бизнес-структуры, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен  - фото

Фото: СБУ

Злоумышленники перерегистрировали свои структуры на зарубежную оффшорную компанию

Служба безопасности Украины разоблачили в Киеве незаконную схему российской бизнес-группы, занимающейся импортом чая и кофе, с помощью которой из Украины были выведены более тридцати миллионов гривен

"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадает под санкции", - заявили в СБУ.

При этом полученные в результате противоправной деятельности деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета.

"Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, во время следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисление на них средств в виде дивидендов.

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал