СБУ разоблачила конвертцентр, через который отмывались миллионы средств госзакупок

17 мая 2016, 12:58
154
Цей матеріал також доступний українською
СБУ разоблачила конвертцентр, через который отмывались миллионы средств госзакупок - фото

Фото: СБУ

При обысках нашли миллион гривен и печати фиктивных фирм

В Краматорске сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги с государственных закупок

Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн функционировал с начала 2015 года.

"Конверт оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - уточнили в ведомстве.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра изъяли 1 млн грн, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для осуществления противоправных операций.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал