СБУ ликвидировала сеть псевдо-центров Forex, которые финансировали террористов "ЛНР/ДНР"

25 ноября 2016, 10:19
414
Цей матеріал також доступний українською

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию»

В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. зв. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужб, часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР/ДНР".

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Финансы

Сегодня, 09:12

img
Затраты на Коломойского. Сколько стоят государству судебные процессы по ПриватБанку
Политика

Сегодня, 17:46

img
ГБР проводит десятки обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам — Труба
Политика

Сегодня, 17:09

img
Верховный суд признал правомерным решение ЦИК не регистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

ТОП 3

События

Сегодня, 09:56

img
Суд признал виновной 16-летнюю девушку, которая вышла на пикет за импичмент Зеленского — СМИ
14078
События

Сегодня, 10:09

img
Смерть ребенка в аквапарке Ужгорода: полиция сообщила подробности
6179
События

Сегодня, 05:27

img
В аквапарке Ужгорода утонул 6-летний мальчик
4299

Новости Одессы

img
Сорочинская ярмарка в Одессе: автовышиванки, возвращение Гоголя и сыры-колбасы (фоторепортаж)
img
Адвокаты подготовили 123 листа материалов защиты по «делу Краяна» и уверены в оправдательном приговоре
img
На Николаевской дороге мотоциклист сбил подростка и сбежал