17 серпня 2018, п'ятниця

Сім'я Путіна відмила мільйони через найбільший банк Данії - розслідування

11 коментувати
 Оточення Путіна вивело через Danske Bank величезні суми грошей

Оточення Путіна вивело через Danske Bank величезні суми грошей

Члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank, йдеться в розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

За інформацією розслідувачів, банк закрив рахунки декількох компаній в 2013 році після повідомлення від інформатора про те, що в естонській філії обійшли систему боротьби з відмиванням грошей. І що банк може "скоїти кримінальний злочин", посприявши компанії, яка здійснила кілька підозрілих операцій та фактичними власниками якої "є сім'я Путіна і ФСБ".

Зазначається, що Danske Bank почав розслідування в естонській філії тільки в 2017 році, після того як стали відомі подробиці розслідування масштабної схеми з відмивання грошей, що отримала назву Російська пральня.

У банку повідомили, що розслідування триває, а портфель за участю російських нерезидентів був закритий.

Згідно з даними розслідування Російська пральня, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.

Нагадаємо, що швейцарська журналістка Зільке Грунвальд за підсумками дослідження Панамських архівів заявила, що з Росії з 2010 по 2014 роки були виведені не менше $22 млрд. За її даними, Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн.

Хочете знати не тільки новини, а й що за ними криється?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Передплатіть зараз

Читайте 3 місяці за 59 грн

Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: