Прокуратура Болгарії перевіряє схему виведення грошей з Венесуели через один з банків країни

13 лютого, 20:44
128
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Прокуратура Болгарії перевіряє схему виведення грошей з Венесуели через один з банків країни - фото

Miroslav Penchev / Flickr

Болгарія отримала інформацію про схему від США

Державне агентство з питань нацбезпеки Болгарії перевіряє один з банків країни, через який могли виводитися гроші з Венесуели.

Про це повідомив головний прокурор Болгарії Сотир Цацаров, пише Болгарське національне телебачення.

За його словами, дані про схему з виведення коштів з Венесуели були отримані від спецслужб США.

Йдеться про переведення грошей, які належать венесуельській нафтовій держкомпанії PDVSA на банківські рахунки в Болгарії.

Кошти зараховувалися на трастовий рахунок в болгарському банку і потім переводилися третім особам. При цьому суми, які переводилися, не називаються.

Співробітникам нацбезпеки Болгарії вдалося ідентифікувати людину, яка володіла рахунками.

Власником рахунків виявився громадянин Болгарії, однак зараз він знаходиться за межами країни.

"На ці рахунки фактичними переклади державної нафтової компанії Венесуели, після чого були проведені інші переклади, в результаті чого частина коштів була виведена і передана на банківські рахунки в інших країнах", - пояснив Цацаров.

Раніше опозиційна Національна асамблея Венесуели звинуватила президента Ніколаса Мадуро в спробі вивезти в Росію державні запаси золота в розмірі 20 тонн.

Російська Новая газета повідомила, що в січні в охоплену протестами Венесуелу зробив два рейси російський вантажний літак Boeing 757, який доставив в Каракас валюту, отриману після продажу венесуельських золотих запасів.

За даними видання, літак вивозив з Росії венесуельське золото, яке потім обмінювалося на готівкові долари в ОАЕ, після валюта доставлялася в Каракас.

Джерела газети повідомили, що до січня 2019 року в сховищах ЦБ Росії знаходилося близько 30 тонн золота, що належить Венесуелі.

10 січня розпочалася друга каденція Ніколаса Мадуро. Після інавгурації, 15 січня, парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором.

Національна асамблея, контрольована опозиційною більшістю, оголосила другий термін Мадуро нелегітимним. Головою парламенту обрали 35-річного Хуана Гуайдо.

21 січня в столиці країни Каракасі група військових вимагала усунути президента від влади і закликала громадян країни приєднатися до повстання. У зіткненнях під час протесту загинули не менше 14 людей.

23 січня Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Про підтримку Гуайдо заявили США, ЄС, Канада, Ізраїль, Гватемала, Бразилія, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай, Гондурас, Коста-Ріка, Панама, Болівія та інші країни.

Лідери Франції та Іспанії дали президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вісім днів на оголошення про вибори, інакше вони визнають Хуана Гуайдо президентом країни.

У той же час в РФ визнали травневі вибори, а Мадуро - законним главою держави. До такої позиції також приєднався президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, а також президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ніколас Мадуро заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Журнал НВ (№10)

Момент істини

Шість головних претендентів на президентське крісло відповіли НВ на сім запитань — політичних, світоглядних і особистих

Читати журнал українською