Усі подробиці справи ФБР проти Коломойського: чому американці працюють по українському олігарху
FBI – Federal Bureau of Investigation via Facebook
Заяву в ФБР на Коломойського подав його колишній бізнес-партнер Вадим Шульман
ФБР відкрило справу проти українського олігарха Ігоря Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана, пише журнал Новое Время.
Шульман - українсько-американський бізнесмен, який частину свого часу проводить у США, а частину - в Монако.
Він має до Коломойського великі претензії. У травні 2017 року Шульман подав позов до Високого суду Лондона, у якому звинуватив екс-приватівця в шахрайстві на більше ніж $500 млн. Позивач вирішив використовувати британську юрисдикцію, оскільки один з відповідачів, Боголюбов, проживав на той момент у Великобританії. Однак той продемонстрував суду чеки із женевського тренажерного залу Pure Sports Club, використовуючи їх як доказ того, що він проживає у Швейцарії. В результаті суд відмовився слухати справу, вирішивши, що вона не в його юрисдикції.
Чому справами Коломойського зацікавилося американське ФБР
Однак Шульман не здався. Бізнесмен, який займається інвестиціями в біотехнології, подав заяву на Коломойського вже в ФБР, щоб справу у підсумку слухав американський суд. Приводом для цього стали американські активи Коломойського.
Розслідування ФБР може обернутися для мільярдера великими неприємностями. "Якщо ФБР береться за справу проти впливового олігарха, то працює дуже витончено", - пояснює Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції (ЦПК).
Головний ризик для об'єкта подібних розслідувань пов'язаний з тим, що американські правоохоронні органи мають доступ до всіх доларових банківських транзакцій і рахунків і в разі чого можуть їх заморозити.
Читайте повний текст матеріалу у свіжому номері журналу Новое Время - №1 від 17 січня 2019 року
