СБУ викрила в Києві російські бізнес-структури, які вивели з України десятки мільйонів гривень

12 квітня 2017, 14:06
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
СБУ викрила в Києві російські бізнес-структури, які вивели з України десятки мільйонів гривень  - фото

Фото: СБУ

Зловмисники перереєстрували свої структури на зарубіжну офшорну компанію

Служба безпеки України викрили в Києві незаконну схему російської бізнес-групи, що займається імпортом чаю і кави, з допомогою якої з України були виведені понад тридцяти мільйонів гривень

"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави і чаю становлять не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - заявили у СБУ.

При цьому отримані в результаті протиправної діяльності гроші зловмисники виводили у "тіньовий" оборот, а потім на закордонні рахунки.

"Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцем проживання директора компанії (громадянина РФ) і одного з учасників схеми, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків", - розповіли у відомстві.

Як зазначається, під час слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує зняття коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування коштів на них у вигляді дивідендів.

Журнал НВ (№ 21)

Парламентскі списки

Завдяки двом новим політичним силам на парламент чекає безпрецедентне в історії України оновлення

Читати журнал

Головне

Компанії/Ринки

Сьогодні, 09:12

img
Кому Укрзалізниця дасть знижку на перевезення вантажів в порти Азовського моря
Футбол

Сьогодні, 00:38

img
Тотті покинув Рому після 30 років в клубі
Геополітика

Сьогодні, 16:33

img
Зеленський зустрівся зі Штайнмайером у Берліні

ТОП 3

Події

16 червня, 17:42

img
В Україну повертаються дощі та грози — карта
16030
Події

Вчора, 16:52

img
Україна не буде більше намагатися пройти Керченську протоку, як під час захоплення моряків в листопаді - Хомчак
13468
Події

Вчора, 11:03

img
Повідомлення про зайняття українськими військовими позицій в Донецьку виявилися фейком — ООС
5419

Новости Одессы

img
Пожар в одесском Биопарке: горела смола для нового вольера, угрозы для животных нет
img
Полиция расследует убийство мужчины в Одесской области
img
На следующей неделе в Одессе стартует масштабный фестиваль, из-за которого перегородили Преображенский парк