/Відмивання прибутків

Міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей призупинила членство РФ.

Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб'єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Зловмисники легалізували понад 140 млн грн.

В ЄС хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 000 євро заради боротьби з відмиванням грошей.

Акції британського HSBC Holdings Plc, найбільшого банку Європи, впали до мінімальної позначки за 25 років.

Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles.

У неділю, 20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати "брудні" гроші по всьому світу.

Міністерство юстиції США звинуватило українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в виведенні мільярдів доларів з ПриватБанку в 2008—2016 роках.

Чиновникам Одеської мерії повідомили про підозру у відмиванні доходів через земельну схеми на 131 мільйон гривень.

Колишнє керівництво Державної податкової служби підозрюється в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

У п’ятницю, 6 грудня, Верховна Рада проводить своє останнє засідання на поточному пленарному тижні.

Затриманий глава правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів і об'єктів власності, які є вразливими для відмивання грошей

НБУ попередив банки про підозрілі операції з ОВДП з легалізації «брудних» доходів

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа та екс-політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт офіційно задекларував $14 млн, зароблених в Україні з 2010 по 2014 рік, згідно з документами обвинувачення.

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 197,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

Міністерство фінансів України запропонувало нові критерії для визначення багатих громадян з метою стягнення з них податків.

У Греції заарештували росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до діяльності групи, що відмила $4 млрд через біткоін (bitcoin) для осіб, які беруть участь у злочинах, від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків

Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу

Співробітники Служби безпеки України викрили в Сумах підпільну структуру, яка займалася незаконними валютними операціями і легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих РФ територіях