«Знайдуть навіть в Антарктиді». Філатов заявив, що США запропонують Зеленському видати Коломойського та позбавити його громадянства
Уже подав апеляцію. Ексдепутат Мартиненко заявляє, що рішення швейцарського суду не набуло чинності
Швейцарський суд засудив екснардепа Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей — Схеми
Відмивання грошей: Шарія викликали на допит до Києва
Чиновників Одеської мерії підозрюють в розкраданні понад 130 млн гривень
Гроші з ПриватБанку. У США розслідують справу проти Коломойського про відмивання сотень мільйонів доларів — BuzzFeed News
Бракувало доказів.В Іспанії закрили кримінальну справу проти Фірташа
Платіжний сервіс ePayments заблокував рахунки користувачів на вимогу регулятора
Сина Азарова підозрюють у відмиванні $18 млн в Італії
Генпрокуратура Швейцарії висунула офіційне звинувачення екснардепу Мартиненку
Справа банкірів, або Прокуратура на зв’язку. Чому СБУ затримала голову Укрексімбанку і причому тут Коломойський
В Австрії відкликали ліцензію у банку, через який з України вивели 20 млрд гривень
Поліція Іспанії затримала екс-чиновника Мінкультури РФ
Нардепи Льовочкіни були співвласниками банку, причетного до відмивання понад $20 млрд — OCCRP
Польська влада підозрює колишню дружину Князєва у відмиванні грошей
У Києві викрили конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень
Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників
Близько 1% європейського ВНП притягнуто до підозрілої фінансової активності
СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів гривень