Фотографка та ексробітниця Макдональдсу. Кого голова Держфінмоніторингу взяв працювати в відомство — розслідування Bihus.info
Кабмін призначив ексглаву Полтавської ОДА Філіпа Проніна головою Фінмоніторингу
Шахрайство і фінансові махінації. Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів
Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн
Найбільша криптобіржа Binance відключила підсанкційні російські банки
Хто та як контролює гральний бізнес в Україні. І чому ринок зачекався на систему онлайн-моніторингу
Нові вимоги фінансового моніторингу. Що змінилося при переказах на суми понад 5 тисяч гривень?
Мінфін зібрався посилити контроль над грошовими переказами українців
В Україні виявили операції з відмивання коштів на 300 млрд грн
В Україні виявили сумнівних операцій на 200 млрд грн
Росія заблокувала переказ грошей на ліки для Павла Гриба - батько
Документи дали самі. НАБУ спростувало повідомлення про обшуки у Держфінмоніторингу
Гроші Януковича: НАБУ проводить обшуки в Держфінмоніторингу - агентство
НАБУ завело справу за підозрою в розтраті "спецконфіскату" Януковича
Фінансова розвідка виявила привласнення Януковичем і спільниками майже 200 млрд грн
На українських рахунках виявили майже 30 мільйонів гривень, що належать ватажкам бойовиків ЛНР і ДНР