НБУ покарав ряд банків за порушення фінмоніторингу — хто отримав найбільший штраф
Голова Фінмоніторингу на тлі операції Мідас і інших скандалів понад 70 днів провів у закордонних відрядженнях — Bihus.Info
Сюрприз під ялинку. Нацбанк перевірить Rozetka і банк Суркісів
Під прицілом 150 млрд грн. Скільки і яких фінансових операцій в Україні потрапили в поле зору фінмоніторингу у 2025 році
Схема з ФОПами. Нацбанк посилить боротьбу з «дробленням бізнесу»
Проблеми з фінансовим моніторингом. Нацбанк оштрафував NovaPay на понад 90 мільйонів, а банк Тігіпка — на 11
Перевіряє Держфінмоніторинг. В Україні зростає кількість підозрілих фінансових операцій
Зробили останній крок. Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків, без якого були неможливі переговори про вступ до ЄС
Вчасно схаменулися. Комітет Ради схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політиків у редакції, яку вимагав МВФ
Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб
ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point
НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн
Фінмоніторинг. Айбокс Банк оскаржить штраф Нацбанку на 10 млн грн через суд
Не більш ніж 30 000 грн з іншого банку. ПриватБанк обмежив приймання платежів на карту ФОП