19 августа 2018, воскресенье

СБУ и суд "заметили" криптовалюты. Все, что нужно знать о деле ForkLog

Служба безопасности Украины пытается стать основным

Служба безопасности Украины пытается стать основным "регулятором" криптовалютного рынка для отечественных предпринимателей

Столичный Шевченковский районный суд арестовал биткоин-кошельки, которые Служба безопасности (СБУ) изъяла у основателя крупнейшего журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана.

Суд удовлетворил просьбу СБУ об аресте биткоин-кошельков криптопредпринимателя Анатолия Каплана. Ранее, 15 декабря 2017 года, силовики провели обыск в квартире Каплана и редакции ForkLog. В своем ходатайстве, направленном в суд, ведомство указало, что Каплан проживает на территории Украины, но здесь у него нет "легальных источников дохода". Однако при обыске сотрудники СБУ изъяли у него ключи доступа к 27,5 биткоинам на сумму более $486 тыс. При этом сразу же после обыска, несмотря на изъятие ключей доступа к биткоин-адресам, криптовалюта была переведена на другой счет. Это свидетельствует о попытке Каплана уничтожить или скрыть следы своей деятельности, отметили в СБУ.

История начиналась так. Служба безопасности Украины (СБУ) утром 15 декабря провела обыски в офисе журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog, а также в одесской квартире основателя этого издания, Анатолия Каплана (Климова). Силовики действовали на основании информации, полученной от группы лиц – граждан США, которые создали преступную схему для того, чтобы завладеть данными с чужих платежных карт. Подозреваемые в этом преступлении заявили СБУ, что на сайте Форклог осуществлялся обмен Bitcoin на украинскую гривну. Об этом сообщила редакция ForkLog.

На официальном сайте СБУ никаких сообщений об обысках, связанных с ForkLog, в понедельник, 18 декабря 2017 года, не было. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила Эспресо.ТБ, что в центральном офисе СБУ пока нет информации от одесских коллег и ведомство как раз "пытается выяснить ситуацию".

Позже появилась новость о том, что "сотрудники СБУ разоблачили в Одессе гражданина РФ, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым". А еще это лицо "создало систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалют". Среди других обвинений: "предприниматель завладел деньгами граждан США, которые "отмыл", переводя их в биткоины". Кроме того, неназванный СБУ "злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых". Хотя в сообщении СБУ не упоминается ни фамилия подозреваемого, ни название его компании, источник, знакомый с ходом следствия, рассказал НВ, что речь идет именно о Каплане и ForkLog.

Доказать, что ты не верблюд

Руководители этого медиа опровергли обвинения, заявив, что на их сайте даже нет соответствующего функционала. Тем не менее, это не помешало работникам СБУ изъять технику и документы. Прямо во время обыска один из следователей пытался перевести биткоины, которые принадлежали Каплану, на свой «кошелек». Присутствовавший при обыске адвокат ForkLog вызвал наряд полиции и сообщил о попытке ограбления. На следующий день все "монеты ETH" (Ethereum), которые принадлежали Каплану, были переведены на недавно созданный кошелек. Который. предположил основатель ForkLog, очевидно, принадлежит кому-то из представителей СБУ.

Управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян, представляющий интересы ForkLog, рассказал НВ о подготовке документов, которые подтвердят нарушения СБУ во время обыска. "Есть основания для возбуждения уголовного дела против следователей. Есть признаки присвоения чужого имущества, поскольку в государстве нет криптосчетов, и нет ни одного положения об изъятии криптовалюты. Это то же самое, как если бы изъяли виски и выпили его "за здоровье" государства", – отметил он.

Поздравляем, вы в "клубе"!

По его словам, криптовалюты стали настолько заметным фактором для государства, что на них обратили внимание силовые органы. "Это все уже начинает походить на те облавы, от которых страдает украинский бизнес. Если в прошлом году трендом была "ювелирка" и еще что-то, что хорошо выглядело "под елкой", то сейчас криптовалюта получила статус вот таких лакомых активов", – подчеркнул Афян.

"Сама процедура обыска и попытки изъять личное имущество в виде криптоактивов, в той версии, которая прозвучала со стороны Каплана и ForkLog, выглядит вопиющим нарушением не только законодательства, но и прямого указания президента и премьер-министра о прекращении "маски-шоу" относительно бизнес-сообщества", – заявил НВ управляющий партнер LegalBlockBit Сергей Калинин. Если в цивилизованных странах правительства уделяют огромное внимание новой финансовой системе, построенной на блокчейн, то в Украине идут проверенным путем "ввяжемся в драку, а там разберемся", добавил он.

"Это мародерство со стороны СБУ", – заявил в комментарии НВ Руслан Чернолуцкий, правовой эксперт в области криптовалютного регулирования и криптоэкономики. Он подчеркнул, что в Украине отсутствует нормативно-правовое регулирование покупки и продажи криптовалют. Следовательно, каждый гражданин Украины имеет право покупать, хранить и продавать эти активы. Поэтому действия СБУ касательно ForkLog он назвал проявлением личного интереса к стремительно развивающейся индустрии.

"ForkLog просто стал очень крупным, и СБУ решили, что ребята, скорее всего. владеют информацией обо всех грязныъ сделках мирового ДаркВеба, не иначе", – предположил Дмитрий Гадомский, адвокат и CEO Axon Partners.

Что же делать?

Опрошенные НВ эксперты чуть ли не в один голос призвали украинское правительство как можно скорее определиться со статусом криптовалюты. "Потому что без этого только множится произвол", – убежден Артем Афян с Juscutum. И посоветовал всем участникам рынка иметь в виду, что они также вошли в круг украинских предпринимателей, со всеми сопутствующими рисками. "То есть они стали потенциальной добычей для правоохранительных служб", – подчеркнул он.

Невозможно изолировать глобальный процесс становления и развития криптовалют в отдельно взятой стране, считает Сергей Калинин (LegalBlockBit). Разве что Украина собирается идти по пути "закручивания гаек". Однако, подчеркнул он, запреты никогда еще не приносили ничего хорошего. "Не можешь победить – возглавь, вот мой совет людям, наделенным властью", – заявил Калинин.

"На месте бизнеса я бы имел в виду, что у следователей СБУ теперь тоже водятся криптокошельки и позаботился бы о физической безопасности криптоактивов", – предостерег отечественных криптопрепринимателей Дмитрий Гадомский из Axon Partners.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: