/Отмывание доходов

Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ.

Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.

В ЕС хотят запретить наличные расчеты на сумму более 10 000 евро ради борьбы с отмыванием денег.

Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.

В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Министерство юстиции США официально обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008—2016 годах.

Чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении в отмывании доходов из-за земельной схемы на 131 миллион гривен.

Бывшее руководство Государственной налоговой службы подозревается в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

В пятницу, 6 декабря, Верховная Рада проводит свое последнее заседание на текущей пленарной неделе.

Задержанный глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в выводе из-под ареста имущества одного из медиахолдингов.

Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег

НБУ предупредил банки о подозрительных операциях с ОВГЗ по легализации «грязных» доходов

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт официально задекларировал $14 млн, заработанных в Украине с 2010 по 2014 год, согласно документам обвинения.

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Министерство финансов Украины предложило новые критерии для определения состоятельных граждан с целью взыскания с них налогов.

В Греции арестовали россиянина Александра Винника, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей $4 млрд через биткоины (bitcoin) для лиц, участвующих в преступлениях, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных РФ территориях