21 сентября 2017, четверг

Власти США вводят новые меры контроля за офшорными компаниями

комментировать
США объявили о новых мерах контроля за офшорными компаниями
Фото: Наталья Кравчук / НВ

США объявили о новых мерах контроля за офшорными компаниями

Власти Соединенных Штатов объявили о введении ряда новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов после публикации "панамских документов".

В частности, как сообщает Радио Свобода, финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем, чтобы раскрыть подставные фирмы, которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели и другие преступные организации.

Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет или извлекает выгоду из компаний, являющихся их клиентами.

Еще одно новое правило, требующее одобрение Конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе Министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.

Министр финансов США Джек Лью также призвал Сенат утвердить восемь международных налоговых конвенций, которые должны облегчить расследование финансовых преступлений и поимку лиц, незаконно укрывающих от налогов свои доходы.

Напомним, результаты глобального расследования об офшорных компаниях влиятельных людей появились 3 апреля. Свыше 400 журналистов со всего мира вели расследование от имени международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) .

Среди фигурантов панамского скандала об офшорах значатся фамилии 12 действующих и бывших известных политиков, более 120 бизнесменов и 29 богатых бизнесменов из рейтинга журнала Forbes. 

В частности, в панамском списке оказался президент Украины Петр Порошенко, который впоследствии доказал отсутствие уголовных нарушений  на фоне информации о наличии у него офшорной компании. Также российский президент Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: