7 декабря 2016, среда

Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян

комментировать
Подвергшиеся санкционным мерам люди не предоставили справку о происхождении своих капиталов в отведенные сроки

Подвергшиеся санкционным мерам люди не предоставили справку о происхождении своих капиталов в отведенные сроки

В Испании счета граждан РФ подверглись заморозке из-за отсутствия объяснений о происхождении денег.

Вследствие усиления властями страны борьбы с отмыванием преступно нажитых средств контрольные меры коснулись не только испанцев, но и постоянно проживащих в стране иностранцев-обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов, пишет Deutsche Welle.

По данным издания, всего санкциям подверглись несколько сотен выходцев из стран бывшего СССР.

Поскольку эти люди не отреагировали на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов в течение трех месяцев, их счета заморозили. Помимо этого, согласно новому законодательству, иностранцы обязаны ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тыс. евро. При невыполнении этого требования нарушителей штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. евро.  

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: