8 декабря 2016, четверг

США запросили у 13 крупнейших банков мира информацию по "панамским документам"

комментировать
Среди банков оказался нидерландский ABN Amro

Среди банков оказался нидерландский ABN Amro

Органы финансового надзора штата Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов, пишет The New York Post.

Отмечается, что по данным агентства Bloomberg, американских банков в этом списке не оказалось. В число кредитных учреждений вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale, передает Интерфакс-Украина.

Сейчас регулятор "оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении" панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которая регистрировала тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Марии Вулло.

Банки должны передать властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, в том числе и президент Украины Петр Порошенко.

Все подробности об офшорном скандале читайте в спецтеме НВ


 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: