4 декабря 2016, воскресенье

Скандал с офшорами друга Путина: В махинациях Ролдугина использовались счета в литовских банках

комментировать
Банк Литвы использовали в качестве транзита
Фото: spdm.ru

Банк Литвы использовали в качестве транзита

Друг российского президента Владимира Путина Сергей Ролдугин, который фигурирует в международном офшорном скандале Panama papers, вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.

Как рассказали в Службе расследований финансовых преступлений Литвы, значительный объем денежных средств поступал на четыре счета в литовской банке Ūkio bankas, пишет Медуза.

По данным OCCRP, под эгидой которой проводилось резонансное расследование, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).

Сами сделки были связаны с торговлей акциями компании Роснефть, при этом договора отменялись через несколько дней по инициативе продавца. "Неустойка" в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, связанных с Ролдугиным.

По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутиса Юцявичюса, в таких операциях есть признаки отмывания денег. В то же время литовские власти не могли пресечь такие действия, так как страна использовалась в качестве транзита и деньги быстро выводились из литовской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что, благодаря утечке из панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca (MF) журналисты узнали, что связанные с Ролдугиным компании оперируют миллиардами долларов.


Напомним, вечером 3 апреля авторитетные мировые СМИ опубликовали сенсационные материалы на основе так называемого Панамского архива. Крупнейшая утечка данных, возможно раскрывает схемы масштабных махинаций более сотни политиков и известных людей.

Все подробности об офшорном скандале читайте в спецтеме НВ.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: