10 декабря 2016, суббота

Офшорный скандал: власти Панамы изъяли документы и компьютеры при обыске в офисе Mossack Fonseca

комментировать
8 апреля в Панаме прошли обыски в офисе компании Mossack Fonseca

8 апреля в Панаме прошли обыски в офисе компании Mossack Fonseca

В Панаме 8 апреля провели обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca, с целью проверить ее деятельность на прозрачность в юридическом, финансовом и бухгалтерском аспектах, сообщил спикер генеральной прокуратуры Сальвадора Дуглас Менендес.

По результатам обыска панамские правоохранители изъяли у опубликовавшей накануне компании компромат о владении офшорными фирмами рядом мировых лидеров, известных личностей, бизнесменов и политиков внутренние документы и оборудование, передает Reuters.

По оценкам Менендеса, на данный момент власти более не могут предпринять в отношении Mossack Fonseca никаких действий: "Все, что мы можем сделать, на данный момент уже произошло", цитирует агентство панамского чиновника.

В ходе обыска у компании изъяли 20 компьютеров, также были допрошены, но не задержаны семеро сотрудников Mossack Fonseca.

Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты масштабного расследования об укрытии от уплаты налогов с помощью офшорных компаний на Британских Виргинских островах. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших известных политиков, более 120 бизнесменов и 29 богатых бизнесменов из рейтинга журнала Forbes. К примеру, фигурантами компрометирующего расследования стали: украинский президент Петр Порошенко, который впоследствии доказал об отсутствии уголовных нарушений в наличии у него зарегистрированной фирмы в оффшорной зоне, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, спикер Путина Дмитрий Песков и др.

Ранее сообщалось, что о деятельности Mossack Fonseca ведется расследование в Германии, стартовавшее около года назад.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: