5 декабря 2016, понедельник

Немецкая прокуратура возбудила дело против Mossack Fonseca более года назад - СМИ

комментировать
Немецкие банки уже выплатили штрафы на общую сумму около 600 млн евро

Немецкие банки уже выплатили штрафы на общую сумму около 600 млн евро

Прокуратура Кельна возбудила против юридической компании Mossack Fonseca уголовное дело задолго до утечки информации о создании фирмой офшорных компаний по всему миру.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на расследование немецких СМИ, правоохранители Германии начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад.

Дело было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели почти за 1 млн евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca. При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в Панамских документах. В результате многие немецкие граждане вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.

По данным СМИ, немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро. В частности, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank - по 20 млн евро. Кроме того, еще не закончено судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Одни из наиболее известных фамилий: президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, известный футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  и многие другие.

Подборка документов панамской юридической компании Mossack Fonseca объемом 2,6 терабайта насчитывает более 11 миллионов материалов. Из документов, которые посвящены работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, можно узнать об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов.

Все подробности об офшорном скандале читайте в спецтеме НВ.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: