9 декабря 2016, пятница

Эхо панамского скандала. США могут расширить санкции против России

комментировать
Панамские документы дали США новых кандидатов на внесение в
Фото: spdm.ru

Панамские документы дали США новых кандидатов на внесение в "черный список"

США намерены изучить миллионы документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca, чтобы выявить людей, которые могли помогать лицам, попавшим в черные списки в связи с событиями вокруг Украины, обходить американские санкции, сообщило агентство Bloomberg.

Эти люди могут быть добавлены в санкционные списки, а обновленный список может быть опубликован в июне.

"Очевидно, что этот клад документов имеет потенциал, чтобы дать OFAC (Treasury’s Office of Foreign Assets Control) ряд ниточек и помочь построить фактические доказательства", чтобы поддержать новые ограничения, сказал бывший заместитель помощника госсекретаря по санкциям Питер Харрелл.

Также он выразил ожидания, что ЕС проголосует за продление санкций против России еще на шесть месяцев.

"Утечка документов показывает, что по крайней мере к $2 млрд транзакций причастны люди и компании, которые были связаны с Путиным", - отмечает агенство.

Среди них упоминаются кум Путина, музыкант Сергей Ролдугин, друг президента, бизнесмен Аркадий Ротенберг и "персональный банкир" Путина Юрий Ковальчук.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Одни из наиболее известных фамилий: президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, известный футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  и многие другие.

Подборка документов панамской юридической компании Mossack Fonseca объемом 2,6 терабайта насчитывает более 11 миллионов материалов. Из документов, которые посвящены работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, можно узнать об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов.

Все подробности об офшорном скандале читайте в спецтеме НВ

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: