17 декабря 2017, воскресенье

СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала

комментировать
СБУ проверяет возможность использования обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений
Фото: Apikabu.ru

СБУ проверяет возможность использования обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений "титушек" и "антимайдановцев"

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в "теневой оборот" было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 млрд грн. российского капитала.

Центр занимался масштабным проведением незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом в Украине.

"Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию", - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

Следствие получило сведения о том, что часть этих наличных средств (особо крупные суммы в декабре 2013 – феврале 2014 гг.) оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. В настоящее время проверяется возможность использования этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений "титушек" и "антимайдановцев", подчеркивают в СБУ.

14 августа спецподразделение СБУ провело обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде. "Сотрудники спецслужбы изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур", - говорится в сообщении.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в РФ (Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др.).

Следствие продолжается. 

Читайте также

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: