9 декабря 2016, пятница

В Киеве конвертационный центр отмыл 3,6 млрд грн

комментировать
Один из банков проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц
© Наталия Кравчук

Один из банков проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями в среду в Киеве пресек деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров в Украине.

Как сообщили в МВД Украины, в ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн. грн (2,6 млн. грн и $105 тыс.). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составлял 3,6 млрд грн.

"Обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАТ Аксиома проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны сотрудников банка", - говорится в сообщении.

Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

Кроме того, в рамках уголовного производства 9 октября задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые совершали незаконный обмен валюты.

Следственные действия в отношении КБ ПАТ Аксиома продолжаются.

В июне сотрудники оперативного управления Миндоходов в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, отмывшего 140 млн грн.

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: