22 февраля 2017, среда

Украинцы в офшорном скандале: обвинения и оправдания

комментировать
Порошенко, Труханов и Гонтарева попали в Панамский архив

Порошенко, Труханов и Гонтарева попали в Панамский архив

НВ собрало все обвинения в адрес украинцев по делу о так называемом Панамском архиве, а также их комментарии по состоянию на 4 апреля.


В чем суть: вечером 3 апреля авторитетные мировые СМИ опубликовали сенсационные материалы на основе так называемого Панамского архива. Крупнейшая утечка данных, возможно раскрывает схемы масштабных махинаций более сотни политиков и известных людей, в том числе из Украины.


Президент Украины Петр Порошенко

В чем обвиняют:

Не передал свои активы в траст вопреки обещаниям, а создал три офшорные компании для реструктуризации Roshen.

Как он комментирует:

Став президентом, отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Представители вскоре предоставят соответствующие объяснения.

После этого работающая с активами Порошенко юридическая фирма Avellum назвала "беспочвенными" обвинения в уклонении от уплаты налогов. В компании отметили, что связанная с ним офшорная компания была создана в соответствии с законодательством Украины.

Глава НБУ Валерия Гонтарева

В чем обвиняют:

Через инвестгруппу ICU была бизнес-партнером российского банкира, заместителя председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрия Соловьева. Совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом прекратили только секторальные санкции США и ЕС против России.

Как комментируют в Нацбанке:

Гонтарева не связана с бизнесом инвестгруппы ICU после продажи своей доли в 2014 году.

Мэр Одессы Геннадий Труханов

В чем обвиняют:

Имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.

Как он комментирует:

Обращался к Генеральному консульству РФ в Одессе, тот ответил, что не располагает данными о его российском гражданстве. То же самое с Федеральной миграционной службой. А данные о 20 офшорных компаниях - "шутка".

Все подробности об офшорном скандале читайте в спецтеме НВ.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: