11 декабря 2017, понедельник

СМИ: В офисе Mossack Fonseca в 1998 году проводили обыски из-за Тимошенко и Лазаренко

комментировать
В офисе Mossack Fonseca 18 лет назад прошел обыск для поиска документов, связанных с Тимошенко и Лазаренко
Фото: ba.org.ua

В офисе Mossack Fonseca 18 лет назад прошел обыск для поиска документов, связанных с Тимошенко и Лазаренко

В 1998 году власти Виргинских островов выдала ордер на обыск помещений компании Mossack Fonseca, чтобы найти документы, связанные с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd, сообщает Украинская правда.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca, который был обнародован вместе с другими "панамским документами", был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск осуществлен в тот же день.

В документе отмечается, что в помещениях Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцем, Павлом Лазаренко и другими лицами.

В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов.

Материалы расследования, что вышло под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая предоставляет услуги по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний.

Среди фигурантов офшорного скандала - трое украинцев, в том числе действующий президент Петр Порошенко.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: