17 января 2017, вторник

Парламент ужесточил противодействие отмыванию доходов

комментировать
За проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале
Фото: пресс-служба Верховной Рады

За проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале

Верховная Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга.

Парламент принял в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения.

За проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале.

Документом предлагается усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям.

Речь идеи о введении национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделении мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствовании законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществлении финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.

Законопроект учитывает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее Рада одобрила раскрытие информации о реальных собственниках компаний, в первом чтении одобрила правительственный законопроект О противодействии коррупции и законопроект об антикоррупционной стратегии.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: