10 декабря 2016, суббота

На Кипре заморозили $5 млн окружения Януковича - DW

комментировать
О возвращении этих денег в Украину еще не говорят

О возвращении этих денег в Украину еще не говорят

В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов. О возвращении этих денег в Украину речи пока не идет.

Как сообщили DW в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), заморожены счета четырех человек, которые входят принятый в марте санкционный список ЕС. В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов.

Тринадцать фигурантов этого списка, в том числе экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье экс-президента олигарх Сергей Курченко, судятся сейчас в Европейском Суде, требуя разморозить их счета.

Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину еще не говорят.

"На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - объяснили DW в подразделении по борьбе с отмыванием денег. Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченная противодействовать международной преступности в финансовой сфере.

Кипрские правоохранители отмечают, что из Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следователей расследовать дело об отмывании денег.

"Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - отметила собеседница DW в MOKAS.

Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра.

Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украине, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.

Скромная сумма как для "главного оффшора"

Эта страна (Кипр) пользуется популярностью у олигархов через лояльное законодательство о банковской тайне и возможность, благодаря межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, минимизировать фискальные расходы в Украине

Сумма, замороженная на счетах окружения Виктора Януковича на Кипре, является относительно скромной, учитывая имидж этого островного государства как "любимого оффшора украинских олигархов". Именно на Кипре оформлены активы всех крупнейших промышленных групп Украины. Эта страна пользуется популярностью у олигархов через лояльное законодательство о банковской тайне и возможность, благодаря межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, минимизировать фискальные расходы в Украине.

Кроме того, именно на Кипре, как сообщают украинские СМИ, оформлена ряд подставных фирм, через которые проводили операции фирмы, которые связывают с бизнесом Сергея Курченко. Этого приближенного к семье Януковича "юного олигарха" Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансовых злоупотреблениях на сотни миллионов гривен.

Экс-Президент Украины Виктор Янукович обратился в суд ЕС с требованием признать незаконным отстранение его от должности президента и отменить введенные против него санкции Европейского Союза. Так, Янукович выступает против термина экс-президент, называя себя легитимным и демократически избранным президентом Украины, а переходное правительство - "незаконным".

Кроме того, бывший Президент Украины считает замораживание его счетов в ЕС неправомерным, поскольку на момент введения санкций против него украинские правоохранительные органы не вели следствие по подозрению в незаконном отчуждении государственных средств и выводе их за границу".

Также, Янукович называет блокирование его активов "нарушением права собственности, гарантированного Хартией основных прав Европейского Союза".

Аналогичные иски в Суд ЕС подали сыновья Януковича - Виктор и Александр.


Читайте также

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: